P2P網貸平臺專項整治典型案例:理財咖平臺無中生有 不到一年非法吸收11億,花謝花飛花滿天電視劇

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P2P網貸平臺專項整治典型案例:理財咖平臺無中生有 不到一年非法吸收11億,花謝花飛花滿天電視劇

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警方查實該公司規模很小,涉案者僅12人,卻在不到一年的時間就非法吸收了11億元,差不多人均吸納近1億元。“理財咖”平臺發布的借款標的都是以房產做抵押的所謂債權轉讓,網頁上不僅有借款人、房產所有人的信息,還有房產證、抵押合同等相關證明。


P2P網貸平臺專項整治典型案例理財咖平臺無中生有 不到一年非法吸收11億

2019-2-20 09:59| 發布者: 網貸港灣| 查看: 85| 評論: 0

相比其他爆雷的P2P平臺的集資騙局,禮德財富的花招更完備。它不僅有隨意編造的借款人、自己出演的借款擔保公司,甚至還準備了質押物如玉石、鋼材等,號稱是借款人質押給擔保公司擔保債務的,意思是如果借款人不能及時還款,質押物能變現償還借款出資人。在禮德財富平臺上展示的這些價值不菲的寶貝究竟價值幾何呢?

央視網消息:原本應是置身借貸關系之外的中介角色,,但像廣州禮德財富這類的非法P2P平臺把應有的信息中介違規做成了類似銀行等金融機構的信用中介,在沒有信用與保障的基礎上,投資人面臨的風險不言而喻。

摘要: 央視網消息:原本應是置身借貸關系之外的中介角色,但像廣州禮德財富這類的非法P2P平臺把應有的信息中介違規做成了類似銀行等金融機構的信用中介,在沒有信用與保障的基礎上,投資人面臨的風險不言而喻。相比其他爆 ...

無論是理財咖還是禮德財富等違法P2P平臺,吸納的巨額資金除大部分借新還舊用于兌付投資者本息外,無一例外都是融資自用,或用于公司運營,或被所有人占有揮霍。當這樣的龐氏騙局無法吸納更多的新入資金來填補消耗的窟窿,資金鏈必然斷裂,結果就是老板跑路或者平臺爆雷,最后接盤的投資人面臨無處追討本金的慘境。

而在禮德平臺上展示的做質押物的鋼材,經調查,也只是外表一層好鋼內里則是劣質材料冒充的偽劣鋼材,在P2P平臺上以虛高7、8倍的價格誘騙投資人參與。





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廣州市公安局天河分局 副中隊長 程武銘:根據我們審訊抓獲的犯罪嫌疑人供認,這些價格不是經過什么大師評估,不是經過專業機構評估出這個價格的,這個價格是他們自己標上去的,根據要借款標的金額來標這個質押物玉器的金額。根據鄭某的供認,這幾年從15年到18年購買玉石大概是一兩千萬,但是這一兩千萬的玉器他在平臺借的錢大概超出了十個億。


佛山市公安局禪城分局環市派出所民警 郭健飛:我們發現借款人和房產人的信息登記都是假的,還有房產的信息登記我們也都到不動產中心核實了,都是假的。

2018年6月,佛山市禪城區的安穩投資管理咨詢有限公司突然人去樓空,公司“理財咖”平臺無法提現。



佛山市公安局禪城分局經偵大隊中隊長 方東偉:就連那些房產證都是嫌疑人自己通過偽造的方式P圖(修改)P出來的,那些抵押合同按照后來嫌疑人的供述,都是自己仿冒簽名按手印然后上傳圖片。所有的投資者都是在網絡上看到照片,就信以為真。

如果說“禮德財富”的標的還算是“以次充好”,有的P2P平臺干脆就來個“無中生有”。佛山的“理財咖”平臺就是典型一案。

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